【トラベルルール】

トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。

 

このルールは、FATF（金融活動作業部会）が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準（FATF基準）において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。

 

トラベルルール等対応を含むリスク管理体制の高度化に伴い、お取引内容の確認のため、入庫および出庫にあたってお時間をいただく場合があります。

また、お取引に関する資料をご提示いただき、内容の詳細を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

■ご参考

金融庁：犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の公表について

JVCEA：犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ

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